Unificamos tecnología blockchain, inteligencia OSINT y rigor financiero para proteger sus activos y ofrecer evidencias técnicas con validez legal.
Investigación de Estafas con Criptomonedas
Investigamos estafas y fraudes relacionados con criptomonedas, como falsas oportunidades de inversión, plataformas fraudulentas, suplantación de exchanges o ataques de phishing a wallets digitales.
Analizamos en detalle cómo se produjo el fraude: qué tipo de acceso se obtuvo, qué permisos fueron concedidos y cómo se movieron los fondos dentro de la blockchain tras el incidente. Este análisis nos permite reconstruir el recorrido de los activos y comprender el funcionamiento del fraude.
Nuestro trabajo se centra en aportar información técnica clara, pruebas documentadas y una visión precisa del caso, ayudándole a entender la situación y a tomar decisiones informadas para proteger el resto de sus activos digitales.
Investigación completa en blockchain de sus criptomonedas sustraídas
Seguimiento visual y detallado de cada transacción, wallet y movimiento de fondos
Informe técnico con validez legal, preparado para autoridades y tribunales
Explicación clara y recomendaciones prácticas adaptadas a su caso
Seguimiento continuo y acceso a expertos para apoyo técnico o judicial
Investigación integral basada en fuentes abiertas, públicas y verificables
Identificación y análisis de perfiles digitales, dominios, direcciones IP y redes sociales relacionados con el caso
Correlación de identidades y actividades digitales para atribuir y contextualizar los hechos
Informe técnico con validez legal, preparado para autoridades y tribunales
Recomendaciones prácticas, monitoreo continuo y acceso a expertos para apoyo técnico o judicial
Investigaciones OSINT y Atribución Digital
Realizamos investigaciones OSINT aplicadas a fraudes digitales y financieros, utilizando información pública disponible en internet.
Analizamos dominios, redes sociales, plataformas, identidades digitales y conexiones entre actores para identificar patrones y posibles responsables.
Investigamos casos como:
- Estafas mediante transferencias bancarias
- Suplantación de identidad
- Amenazas y perfiles fraudulentos
- Actividad digital sospechosa
Analizamos la información disponible e identificamos evidencias relevantes, generando informes claros que pueden utilizarse en procedimientos legales o investigaciones.
Preservamos y documentamos evidencia online, incluyendo páginas web, perfiles y contenido fraudulento, garantizando su conservación para su uso legal o corporativo.
Este servicio es especialmente útil para respaldar denuncias, acciones legales o reclamaciones, con información estructurada y verificable.
Fraudes en Forex y Trading Online
Investigamos estafas en plataformas de Forex y trading online, incluyendo brokers no regulados, bloqueos de retiradas, manipulación de cuentas o suplantación de entidades legítimas.
Revisamos documentación, comunicaciones y estructura de la plataforma para determinar si existen indicios claros de fraude.
El resultado es un informe claro que te permite valorar los siguientes pasos con información sólida.
Investigación exhaustiva sobre operaciones de Forex y mercados financieros relacionadas con pérdidas o posibles fraudes
Análisis de cuentas de trading, brokers, plataformas e historial de operaciones
Identificación de prácticas fraudulentas, brokers no regulados o esquemas de inversión ilícitos
Informe técnico-financiero con validez legal, preparado para autoridades y tribunales
Recomendaciones personalizadas y acceso a especialistas para apoyo técnico o judicial
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