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¿Quién es Recovera?
Recovera es una firma especializada en el análisis digital y la recuperación de activos financieros perdidos debido a estafas, fraudes en criptomonedas, forex y otros delitos cibernéticos. Contamos con un equipo de expertos que combina conocimientos técnicos, herramientas forenses y metodologías OSINT para rastrear operaciones sospechosas, identificar a los responsables y apoyar tanto a personas como a empresas en la comprensión del destino de sus fondos y en la preparación de informes legales sólidos, aplicando marcos legales internacionales y tecnología avanzada.
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Fraudes Cada Vez Más Sofisticados
Las estafas digitales evolucionan constantemente, volviéndose más difíciles de detectar y rastrear sin conocimientos técnicos avanzados.
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Superficie de Ataque en Expansión
El crecimiento de las criptomonedas y plataformas online ha abierto nuevas vías para que ciberdelincuentes operen con impunidad.
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Vulnerabilidades Estructurales
La falta de regulación y los vacíos legales dificultan la recuperación de activos sin una investigación digital profunda y especializada.
Ofrecemos Soluciones Profesionales en Recuperación de Activos Digitales
Investigaciones CRYPTO y rastreo de criptomonedas
Rastrear criptomonedas no es imposible. Utilizamos tecnología de análisis blockchain para seguir el rastro de los fondos, identificar wallets vinculadas con estafadores y analizar si es posible recuperar el dinero, ya sea en exchanges centralizados como Binance, KuCoin.. o en transferencias hacia cuentas bancarias.
Informes e investigaciones FOREX
Analizamos plataformas de inversión en forex, revisamos si operan legalmente, evaluamos esquemas piramidales o posibles fraudes. Si fuiste víctima de una estafa con forex, preparamos un informe técnico que puede ser usado para presentar una denuncia.
Investigaciones OSINT
Usamos técnicas OSINT (Open Source Intelligence) para recopilar información pública útil: IPs, redes sociales, conexiones entre identidades, actividad en la web. Esta información puede ser clave para vincular a los responsables con las cuentas usadas en la estafa.
¿Cómo trabajamos?
Trabajamos con casos nacionales e internacionales. Nuestro enfoque es técnico, riguroso y profesional.
- Análisis del caso: Nos cuentas lo ocurrido y revisamos la viabilidad del rastreo.
- Investigación técnica: Aplicamos análisis blockchain
- OSINT y seguimiento de transacciones o estudio de statements de Forex.
- Informe completo: Entregamos un informe técnico claro y detallado útil para presentar ante autoridades o abogados.
- Acompañamiento legal (opcional): Colaboramos con abogados expertos si deseas iniciar acciones legales.
Faq's
Sí. En España, un juez puede emitir una orden legal para solicitar información y bloquear cuentas en exchanges centralizados como Binance. Esto es posible gracias a acuerdos internacionales (como el Reglamento eIDAS o tratados de asistencia judicial mutua) y siempre que el exchange cumpla con normativas europeas como AMLD5 o AMLD6. Muchos exchanges colaboran activamente con este tipo de solicitudes legales.
También sí. Las autoridades pueden pedir al exchange los detalles de la transacción hacia el banco y, con esa información, solicitar al banco los datos del titular de la cuenta. Si hay indicios de fraude, el juez puede ordenar el bloqueo de esa cuenta. En España, los bancos están obligados a colaborar en estos casos bajo las leyes de prevención del blanqueo de capitales.
No directamente. Las wallets externas (no alojadas en exchanges) son controladas por sus dueños a través de claves privadas. Sin esa clave, no se puede acceder al contenido. Aun así, las autoridades pueden investigar conexiones entre la wallet y el estafador, usando análisis de blockchain, direcciones previas, IPs, patrones de transacción u otras pistas. Si se consigue localizar e incautar un dispositivo con la clave privada, entonces sí podría recuperarse el dinero.
Depende del país, el caso y la colaboración de los implicados (exchange, banco, etc.). En procesos internacionales, el tiempo puede ir de varias semanas a varios meses. Sin embargo, dentro de la Unión Europea, los mecanismos como el Reglamento eIDAS o la cooperación judicial pueden acelerar los tiempos, y algunas gestiones pueden resolverse en pocos días o semanas.
Es posible, aunque no siempre sencillo. La blockchain no es anónima, sino pseudónima, lo que permite rastrear las transacciones. Con herramientas de análisis forense es posible identificar relaciones entre wallets, servicios de intercambio (con KYC), nodos y hasta direcciones IP. Para confirmar que una wallet pertenece a un estafador, normalmente se necesita cruzar esta información con datos personales obtenidos mediante investigación legal.
Colaboradores
