En Recovera, somos especialistas en la elaboración de informes periciales orientados a la trazabilidad y localización de fondos y activos financieros. Nuestro trabajo se basa en metodología forense, análisis financiero avanzado y una rigurosa cadena de custodia documental, lo que nos permite ofrecer informes sólidos, verificables y plenamente utilizables en procedimientos judiciales o extrajudiciales.
Colaboramos estrechamente con despachos de abogados, aportando claridad técnica y soporte analítico en asuntos que requieren identificar movimientos de capital, reconstruir flujos financieros o acreditar la existencia, el paradero o la disposición de determinados activos. Nuestro objetivo es facilitar al abogado información precisa y fundamentada que contribuya a una estrategia jurídica eficaz.
La falta de regulación y los vacíos legales dificultan la recuperación de activos sin una investigación digital profunda y especializada.
En el ámbito de los criptoactivos, contamos con experiencia en la investigación de drenados o vaciados de wallets, un tipo de incidente cada vez más frecuente en casos de fraude digital o accesos no autorizados. Realizamos:
* Trazabilidad completa de flujos en blockchain.
* Identificación de patrones de drenado y direcciones receptoras.
* Elaboración de informes periciales expertos aptos para procedimientos judiciales.
Carencia de registros consistentes para optar a licencias como VASP/CASP, o para trabajar con entidades financieras tradicionales.
Complejidad para demostrar la titularidad, custodia o movimientos entre exchanges, wallets y plataformas DeFi.
Falta de documentación clara para cumplir con las obligaciones AML/KYC.
Necesidad de acreditar transacciones para evitar bloqueos, requerimientos o sanciones.
Dificultad para justificar el origen y destino de fondos ante bancos o ante Hacienda.
