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La policía y los juzgados necesitan evidencias claras. Decir "me han robado" no es suficiente. En Recovera convertimos movimientos desordenados en información verificable y totalmente defendible a nivel fiscal y regulatorio.
No dejes que el tiempo borre el rastro de tus fondos. Utilizamos tecnología de inteligencia de nodos para identificar el destino final de tus activos y entregarte las pruebas necesarias para recuperar tu inversión.
Seguimiento visual de transacciones y wallets
Reconstrucción gráfica completa del flujo de activos mediante diagramas de trazabilidad para visualizar cómo se desplazan los fondos.
Documentación para autoridades
Informes técnicos estructurados bajo estándares periciales para policía, fiscalía o autoridades judiciales.
Análisis de permisos
Auditoría del vector de ataque para identificar vulneraciones de claves o explotación de contratos inteligentes fraudulentos.
Seguimiento continuo
Monitoreo activo de direcciones para generar alertas si los fondos vuelven a moverse.
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Un informe pericial de Recovera transforma sospechas en evidencias sólidas, proporcionando a su abogado la base técnica necesaria para solicitar medidas cautelares y embargos con éxito. El tiempo es un factor crítico en la recuperación de activos digitales; actúe ahora para asegurar que el rastro de sus fondos no se diluya y reciba un análisis de viabilidad profesional sin compromiso.
Colaboramos con las principales asociaciones de víctimas y plataformas de defensa del consumidor
Encuentre respuestas rápidas a las preguntas más comunes.
Sí. En España, un juez puede emitir una orden legal para solicitar información y bloquear cuentas en exchanges centralizados como Binance. Esto es posible gracias a acuerdos internacionales (como el Reglamento eIDAS o tratados de asistencia judicial mutua) y siempre que el exchange cumpla con normativas europeas como AMLD5 o AMLD6. Muchos exchanges colaboran activamente con este tipo de solicitudes legales.
También sí. Las autoridades pueden pedir al exchange los detalles de la transacción hacia el banco y, con esa información, solicitar al banco los datos del titular de la cuenta. Si hay indicios de fraude, el juez puede ordenar el bloqueo de esa cuenta. En España, los bancos están obligados a colaborar en estos casos bajo las leyes de prevención del blanqueo de capitales.
No directamente. Las wallets externas (no alojadas en exchanges) son controladas por sus dueños a través de claves privadas. Sin esa clave, no se puede acceder al contenido. Aun así, las autoridades pueden investigar conexiones entre la wallet y el estafador, usando análisis de blockchain, direcciones previas, IPs, patrones de transacción u otras pistas. Si se consigue localizar e incautar un dispositivo con la clave privada, entonces sí podría recuperarse el dinero.
Depende del país, el caso y la colaboración de los implicados (exchange, banco, etc.). En procesos internacionales, el tiempo puede ir de varias semanas a varios meses. Sin embargo, dentro de la Unión Europea, los mecanismos como el Reglamento eIDAS o la cooperación judicial pueden acelerar los tiempos, y algunas gestiones pueden resolverse en pocos días o semanas.
Es posible, aunque no siempre sencillo. La blockchain no es anónima, sino pseudónima, lo que permite rastrear las transacciones. Con herramientas de análisis forense es posible identificar relaciones entre wallets, servicios de intercambio (con KYC), nodos y hasta direcciones IP. Para confirmar que una wallet pertenece a un estafador, normalmente se necesita cruzar esta información con datos personales obtenidos mediante investigación legal.
