En Recovera.es somos especialistas en trazabilidad, localización y recuperación de activos digitales, y ahora ampliamos nuestros servicios para ofrecer una solución completa que permite a particulares, empresas y despachos profesionales bancarizar información de origen crypto, cumplir con las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y presentar a Hacienda documentación verificable y estructurada.
Nuestro objetivo es sencillo:
Convertir datos desordenados, transacciones sin contexto y movimientos en blockchain en información clara, verificable y totalmente defendible a nivel fiscal y regulatorio.
La falta de regulación y los vacíos legales dificultan la recuperación de activos sin una investigación digital profunda y especializada.
El ecosistema crypto sigue madurando, pero los usuarios se encuentran con problemas recurrentes:
Carencia de registros consistentes para optar a licencias como VASP/CASP, o para trabajar con entidades financieras tradicionales.
Complejidad para demostrar la titularidad, custodia o movimientos entre exchanges, wallets y plataformas DeFi.
Falta de documentación clara para cumplir con las obligaciones AML/KYC.
Necesidad de acreditar transacciones para evitar bloqueos, requerimientos o sanciones.
Dificultad para justificar el origen y destino de fondos ante bancos o ante Hacienda.
Convertimos la información blockchain de nuestros clientes en un formato equivalente al de un extracto bancario:
Un informe verificable que permite justificar perfectamente cada movimiento y demostrar la legitimidad del patrimonio crypto.
Aplicamos herramientas avanzadas de análisis blockchain para reconstruir todo el recorrido de los activos:
Este servicio no solo sirve para cumplimiento AML, sino también para procedimientos legales, litigios, recuperaciones de fondos y defensa ante organismos tributarios.
Creamos y verificamos toda la documentación requerida dentro de un proceso AML/KYC, incluyendo:
Preparación de informes justificativos para entidades bancarias, plataformas o terceros.
Si tu empresa custodia, gestiona, compra o vende criptoactivos, te ayudamos a preparar la documentación necesaria para los registros oficiales necesarios para operar:
Anexos legales y certificaciones de trazabilidad.
Un punto fundamental:
colaboramos con despachos fiscales y legales, donde ellos se encargan de la relación con Hacienda y nosotros generamos la documentación técnica verificable.
El servicio incluye:
Que el cliente tenga un documento por transacción que pueda presentar ante Hacienda sin sufrir retrasos, bloqueos o malentendidos como sanciones.
